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重磅!广深16亿非法集资案告破 2000人被坑 涉多家上市公司
2020-07-25

  “投资基金收益高,本金不受损失并可获得8%到11%不等年化收益。”

  不久前,广州一基金公司打出广告,吸引投资者投资基金。收益率竟有那么高?果然,天上不会掉馅饼,这些广告都是骗人的!

  据广州市公安局新闻办公室(7月24日)通报:

  图:广州天河公安通报

  近日,天河警方在开展“飓风2020”专项行动中,侦破一宗特大非法集资案件,涉案的深圳滨海基金公司非法吸收公众存款16亿元,涉及利益受损群众约2000人。

  图:赃物

  非法吸存16亿元形成资金池操作,投资者1200万元不翼而飞

  “1200万元就这么不见了,我们两天两夜没睡,还是没守住他,求你们帮忙找到他,让他还钱。”今年1月底,从东北来广州的张女士到天河警方经侦大队报警求助。

  图:收集赃物

  这到底是怎么回事?

  张女士称自己和其他3名投资人在位于天河区珠江新城的深圳滨海基金公司投资了理财产品1200余万元,没想到2019年10月产品到期时,却不能兑付收益承诺。

  张女士一行到该公司办公现场发现,千余平方米的办公区只剩下寥寥数人。无奈,她们只好“入驻”公司,轮流值守,一心想向公司老板林某拿回投资款。

  没想到,林某早已溜之大吉。

  接报后,天河警方经侦大队对该基金公司进行核查,确认公司存在重大风险。3月12日,天河警方立案侦查。

  跨省集资诈骗涉及客户1938人

  经天河警方查实,2016年至2019年12月期间,在未取得向公众吸收存款的资质下,嫌疑人林某等人利用深圳滨海基金公司名义,先后以20余个项目发行理财产品30余个,累计募集资金20亿元。

  2019年10月开始,公司不能如期兑付,累计存量待付额16.34亿元,涉及客户人数1938人。

  原来,该公司在陕西、山东、湖南等地成立分公司,又以滨海企业信息咨询有限公司名义在辽宁、江苏、浙江等地成立分公司或分部,大肆招聘业务员。

  为大量吸纳资金,该公司的产品宣传单及业务员口头或微信、短信、邮件等明确向客户承诺,本金不受损失并可获得8%到11%不等年化收益。

  另外,公司允许业务员以个人名义提出申请,即可成为“超级投资人”,接收投资额低于100万元不合格投资人的投资款。

  实际上,该公司通过不备案、不托管(私募基金账户)、控制项目方资金账户等逃避监管,形成资金池操作,将数亿元投资款用于借新还旧、公司经营性支出,以及挪作他用。

  6月9日,在广东省公安厅经侦局、广州市公安局经侦支队的统一指挥协调下,天河警方出动大批警力分为40余个抓捕组,将广州地区涉嫌参与集资诈骗的林某等61名犯罪嫌疑人抓捕归案,依法刑事拘留45人。

  7月17日,该案39名犯罪嫌疑人被依法逮捕。

  图:收网现场

  目前,警方正在深入调查取证,并全力追缴涉案资产,以最大限度维护投资人合法权益。

  警方表示,请各位投资人不造谣、不信谣、不传谣,通过合法渠道表达个人诉求,不参与非法维权集会串联,并主动向当地警方报案,积极收集提供合同、缴款凭证等证据。对故意造谣传谣、聚集闹事等违法犯罪行为,警方将依法予以处罚。

  滨海基金背后的“滨海系”资本脉络

  天眼查显示,滨海基金成立于2013年,注册地深圳,注册资本1.5亿元,法定代表人和大股东是林少鹏,后者持股72%。

  公司主要业务包括受托管理股权投资基金,受托资产管理、股权投资、投资管理,投资咨询等。今年1月,该公司因未履行生效法律文书义务被列为失信被执行人。此外,该公司目前还是三十余起案件的被执行人。

  除林少鹏以外,滨海基金股东还有谭凯欣、广州鼎高投资咨询合伙企业(简称“广州鼎高”)和广州圣本投资咨询合伙企业(简称“广州圣本”),而广州鼎高和广州圣本的大股东均为广东滨海基石投资有限公司,后者也是由林少鹏和谭凯欣实际控制的公司。

  新浪法问梳理工商信息发现,林少鹏和谭凯欣背后的“滨海系”资本版图庞大,实际控制或关联公司有一百余家,其中大部分为金融、投资业务领域,也涉猎影视业、酒店管理和贸易。

  除滨海基金公司外,北京滨海金控投资管理有限公司、北京滨海家庭卓越资产管理有限公司、北京滨海财富投资管理有限公司都是“滨海系”里体量较大的公司。这三家公司的法定代表人和大股东均是谭凯欣,公司股权架构均为谭凯欣持股90%,林少鹏持股10%。

  此外,在“滨海系”的资本脉络中,谭利珍也是多家“滨海系”公司的法定代表人或股东。

  据第一财经旗下《陆家嘴杂志》报道,2019年9月,在陆家嘴股权投资峰会上,谭利珍曾以滨海金控创始人、董事总经理的身份接受过媒体记者专访,并提到滨海金控曾投资飞的出行、鼎甲科技、星梦网络等公司。

  合作方不乏知名上市公司和金融机构

  公开信息显示,2020年以前滨海基金在资本圈极为活跃,曾与众多公司签署过战略合作协议,其中不乏知名上市公司和金融机构。

  根据滨海基金的企业公众号“滨海金控”发布的签约现场图文以及央广网等媒体报道,仅2019年一年,滨海基金或滨海金控就与奥园产业集团、三宝科技、兴业证券、东证融通、德宝地产、德勤中国、友米科技、创芯国际等签署过战略合作协议。

  例如,2019年11月末,滨海基金宣布与奥园产业集团签署战略合作框架协议,声称将“建立新型、深层次的项目投资合作关系”;2019年9月,滨海基金宣布获得香港上市公司三宝科技战略入股;2019年2月,滨海金控宣布与兴业证券签约,将在产业投资等方面开展合作。

  此外,2017年-2018年间:深康佳A、东宝生物山河智能等上市公司都曾发布过与滨海基金签署战略合作协议的公告,合作内容范围涉及私募股权投资基金、产业孵化、IDC数据中心、设立并购基金等,合作期限为2-5年不等。另据华谊嘉信2016年的公告,滨海基金还参股过华谊嘉信的产业并购平台。

  不过,所有的喧嚣在2020年都戛然而止,企业公众号“滨海金控”于1月13日停止了更新。

  根据警方通报,有投资者在1月下旬报警称滨海基金的理财产品到期无法兑付,公司千余平方米的办公区只剩下寥寥数人。

(文章来源:机会宝投研社)

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